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炒股“稳赚不赔”?骗你入套!

茂南警方跨区摧毁一特大新型电信网络诈骗犯罪集团,刑拘136人

摘要:2月21日,谭某根据“伊人”提供的二维码扫码下载了“福宝聚汇”APP,第一次就在平台充值了40800元

警方将犯罪团伙一锅端


茂名网讯 近年来,不少市民网友在网上都会接触到各种各类的炒股信息。“您炒股,我出钱”“稳赚不赔,资金随时进出”,面对这样的投资诱惑,你会如何呢?来自茂名市茂南区的市民谭某便曾对此深信不疑,直到他投资在一个名叫“福宝聚汇”的股票配资APP中的钱再也取不出来,才知道自己被骗了。

茂名日报社全媒体记者在茂名市公安局茂南分局昨天召开的顶级娱乐首页发布会上了解到:今年5月,该局结合“净网2019”行动,从辖区一宗网上炒股被骗案件入手,依托智慧新警务深扒此类“非接触性”违法犯罪幕后黑手,一举摧毁位于珠三角某市的一个特大新型电信网络诈骗犯罪集团,捣毁犯罪窝点3个,抓获犯罪嫌疑人148名,刑拘136人。经初步梳理,受害者500多人,初步查明涉案金额超过3000万元人民币。这是继今年3月21日在省内摧毁同类型犯罪集团后,茂南警方开展的又一次跨区收网行动,这也是迄今为止茂南警方刑事拘留、执行逮捕人数最多的一次行动。

违法犯罪份子被戴上手铐

7月5日,涉案人员中有105人被检察机关批准逮捕。

警方正告:智慧新警务背景下,任何“键对键”式违法犯罪必将“面对面”,最终面对的一方是公安机关。

加入微信群炒股

从“稳赚不赔”到血本无归

今年2月份,一名自称是股票配资平台客服经理,微信昵称为“伊人”的网友向事主谭某推介了一个股票配资平台“福宝聚汇”,并声称下载注册后可以为其配到10倍的资金炒股,也就是投入1000元可以配到10000元使用,并且会有老师推荐优质股,按要求操作保证稳赚不赔,因为公司是不可能把配给客户的钱都亏损的,而且资金随进随出,不耽误客户使用。

一开始,谭某持观望的态度,加入“伊人”提供的微信群探探风,群里每天都有老师推荐“必涨股票”,其他群友都在相互呼应,表示感谢老师又帮赚了不少之类的话语。

2月21日,谭某根据“伊人”提供的二维码扫码下载了“福宝聚汇”APP,并注册平台账号,第一次就在平台充值了40800元。不到几天便盈利了6000元,谭某又顺利把盈利的钱提现,便对“伊人”说的话深信不疑。

尝到甜头后的谭某一发不可收拾,前后在平台充值了3次共计50240元,提现了6次共计25000元,但自己操作买卖有亏有赚,“伊人”便顺势给他推荐一个指导老师,微信昵称“周道”,他便根据老师提供的方式操作,的确是“稳赚不赔”。直到4月15日,他在该平台的资金就达到了127394.52元,其中本金是50240元,盈利了76974.52元。

但正当他要提现时,平台就提示“拒绝申请”,没过多久,他的账号就被冻结无法登录,这时他才发现自己被骗了,共损失了10万余元,便来到公安机关报案。

犯罪集团有合法掩护

高级写字楼里分工明确

接报后,茂南警方迅速将案件情况向上级汇报,市及茂南区两级公安机按照打击新型网络犯罪新机制,对受害人“素未谋面”的“炒股达人”“专业导师”进行循线追查,抽调网警、刑侦、大数据、派出所等部门精干警力成立专案组开展“键对键”较量。

经查,涉案客服经理“伊人”和指导老师“周道”均为珠三角某市某大型写字楼一家信息科技公司员工。该公司成立于2018年2月,下设3个分公司。为掩人耳目,为首分子在当地租用高档写字楼作为办公地点实行公司化运营,利用注册的合法公司做掩护,虚构炒股配资、炒期权平台进行电信网络诈骗。

公司层级分明,设立分析部、业务部、后勤部,另有多个独立的业务小团队。其成员包括总监、经理、主管、后勤、财务、前台、业务组长和普通业务员等150多名成员。

受害者谭某所接触到的“伊人”就是普通业务员,所谓的指导老师“周道”其实是业务组长,100多人的微信群里面几乎全是公司团伙成员。

在充分掌握犯罪事实和证据的基础上,5月28日,茂南指挥部下达抓捕指令,四个抓捕组和两个机动组共219名警力展开跨区统一抓捕行动,一举端掉该集团3个网络诈骗犯罪窝点,当场抓获以廖某真为首的148名犯罪嫌疑人,刑拘136人,缴获涉案物品一批,冻结170万元涉案资金,初步查明涉案金额3000多万元。

揭开伪装面目

竟是单机游戏版的股票交易

经警方进一步查实,该公司使用的“福宝聚汇”炒股配资平台是其自行设计,没有接入证券市场,充值资金也没有进入证券公司,每天都会有专职人员将股市信息同步到该平台中。也就是说,受害人一直在这个虚假的平台内进行“单机游戏版的股票交易”。

为隐蔽作案,该类型公司一贯以科技信息公司名义注册,藏匿于繁华街区的高档写字楼,倾向于招聘刚毕业防范意识浅薄、社会经验欠缺的大学生进行业务培训,并教授其专业的术语,然后让他们通过公司统一购买的股民信息拨打电话,取得信任后,就向客户介绍其公司配资平台及优势:“高杠杠配资比例”、“经过公安系统ICP备案,工商局合法注册,签约各大银行,资金由第三方银行监管”……

据这次办案民警介绍,今年上半年以来,茂南警方已破获2宗同类型的诈骗案件。一般诈骗的前期引导都是业务员先通过打电话添加股民微信、QQ,或者直接添加、拉进“资深股民群”,然后采用荐股、配资、期权等3种方式进行诱骗。进群后,业务员就会扮演“资深股民”营造“稳赚不赔”的假象让受害人信以为真,落入下设圈套。

而所谓的“稳赚不赔”,其实是骗子公司向一些上游公司买入收盘后的股票信息,通常会有10来个骗子公司长期和上游公司合作。股市开盘后,上游公司通常都会投入500万元做高开,只要没有大资金砸盘,上游公司都能拉升到给骗子公司承诺的点位。所以,一些股民散户就很容易相信骗子公司推荐的“内幕股”、“强势股”。但上游公司都是在收盘后才卖给骗子公司要拉升的股票信息,所以散户们其实根本不可能在盘中买到,赚不赚钱还是要靠自己运气的。

警方在此提醒广大群众:诈骗入戏,全靠演技。投资者一定要擦亮双眼识别正规平台,面对各种标榜“高额回报”“专业指导”等网络投资理财推销,切勿轻易相信“稳赚不赔”假象,以免上当受骗损失钱财。

茂名日报社全媒体记者刘锋兰 通讯员陈诗韵 刘丰源

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